«Личный» самолет экс-главы Татфондбанка СКР не тронул. Как пилили в татфондбанке Дело мусина пополнится новым эпизодом

Правоохранители считают, что бывший председатель правления ТФБ мог вывести из банка еще 1,7 млрд. рублей

Как и предсказывали эксперты «БИЗНЕС Online», в уголовном деле Роберта Мусина появился второй эпизод. Громкое заявление о выводе в момент разгорающегося в банке кризиса имущества на сумму 1,7 млрд. рублей сегодня прозвучало из уст главного экономического полицейского РТ Ильдара Сафиуллина. Тем временем два расследования — следственного комитета с пострадавшим в виде Центробанка РФ и ГСУ МВД по РТ с пострадавшими вкладчиками — медленно, но верно объединяются в одно.

Предварительный список принадлежащих Мусину активов уже составлен – это большое количество... Земельные участки, и дома, и машины

ДЕЛО МУСИНА ПОПОЛНИТСЯ НОВЫМ ЭПИЗОДОМ?

Новый эпизод в уголовном деле задержанного в начале марта председателя правления ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) Роберта Мусина анонсировал сегодня глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин . Оперативники нашли очередную дыру в балансе банка, в которую провалилось недвижимое имущество на сумму 1,7 млрд. рублей. Сафиуллин сделал это заявление на пресс-конференции в приподнятом настроении — завтра управление празднует свой 80-летний юбилей.

«Этот эпизод существует, но по нему не принято процессуальное решение, он дорабатывается и направляется для принятия процессуального решения», — отметил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ. Он добавил, что это еще не окончательный размер ущерба по делу Мусина, но итоговые потери пока назвать затруднился. «Мы двигаемся поэтапно. На данный момент мои сотрудники выявили вот такую сумму ущерба. Дальнейшая работа покажет. Пока сумма до конца не определена», — сказал Сафиуллин, отметив, что точное число пострадавших также неизвестно. «Пока не могу сказать, сколько пострадавших, поскольку на сегодняшний день этот сектор [эпизод] связан с выводом имущества. Мы выявляем то имущество, которое выводилось или выводится из всеобщего», — сказал глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, подчеркнув, что имущество представляет собой недвижимость, принадлежавшую банку. Какие конкретно активы имеются в виду, пока неясно. Напомним, в сентябре 2016 года стало о том, что власти Татарстана на правах крупного акционера банка передали в ТФБ земельные участки в пригороде Казани — Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском районах — стоимостью в 40 млрд. рублей. Правда, позднее в «БИЗНЕС Online» сам Мусин заявлял, что эти земли еще не включены в баланс банка, а процесс их перевода в категорию земель, пригодных для застройки, только запущен. Не на часть ли этого земельного пирога наткнулись следователи?

Оперативники нашли очередную дыру в балансе Татфондбанка, в которую провалилось недвижимое имущество на сумму 1,7 млрд. рублей

Что касается самого Мусина, то предварительный список принадлежащих ему активов уже составлен. «Перечень имущества сегодня определен и установлен, это большое количество... Земельные участки, и дома, и машины. Мы дополнительно проводим мероприятия по установлению иного имущества, в том числе и за территорией Российской Федерации», — ответил на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» Сафиуллин.

Отметим, что подконтрольное главному экономическому полицейскому Татарстана управление ведет оперативное сопровождение сразу по двум уголовным делам. Первое возбуждено ГСУ МВД по РТ по факту мошенничества в особо крупном размере, допущенном «ТФБ Финанс». Второе было возбуждено следственным управлением СКР по РТ 3 марта, и главный подозреваемый здесь — задержанный Мусин.

Уголовное преследование руководителя Татфондбанка не ослабило работу следствия в отношении рядовых сотрудников империи ТФБ. Начальник управления отметил, что по делу «ТФБ Финанс» продолжается работа с операционистами. «Показаниями подтверждается, что ряд операционистов действительно вводил в заблуждение [клиентов], — отметил Сафиуллин. — Оценку будет давать следствие... Скорее всего, операционистам тоже кто-то давал установку. Пока говорить о том, что конкретно в отношении каких-то операционистов возбуждено уголовное дело, не можем, мы к этому пока не идем. Нам в целом нужно пока понять картину, определить юрлицо должностное, которое давало эту установку, и в дальнейшем уже следствие будет принимать свое решение. Наша задача — найти это лицо».

Продолжая тему банковского кризиса, руководитель УЭБ и ПК МВД по РТ коснулся СМС-атак и рассылок в мессенджерах и соцсетях, которые были направлены против и . Сафиуллин отметил, что в его ведомство как раз обратились два региональных банка с жалобами на попытку дестабилизировать работу учреждения с целью обрушить банк. Названия заявителей он не уточнил, но добавил, что свои обращения они продублировали в Нацбанк РТ и в прокуратуру. «Такие сообщения от банковского сообщества к нам поступают, они действительно обращаются к нам с заявлениями. Не только ко мне в частности, но и в другие подразделения, — поделился с журналистами Сафиуллин. — Понятно, что выявить конечный источник распространения данной информации достаточно сложно. Заявления есть, мы проводим комплекс мероприятий, конкретных лиц пока, которые целенаправленно распустили данную информацию, не установили».

Общаясь с журналистами, сотрудник полиции привел пример, как работает вирусная рассылка подобных сообщений и как сложно выявить ее источник. «Например, вам пришла эта информация, вы тоже ее получили: „Ах, неужели такой факт произошел? Дай-ка я дальше отправлю“, — пояснил он. — То есть это можно тогда любого из вас начать привлекать к уголовной ответственности. Мне, например, прислали, допустим, не зная, что это телефон начальника УБЭПа республики. Мне тоже приходит рассылка от знакомых, говорят, что вот такая ситуация складывается в банковском секторе, хотя забирать в принципе нечего и неоткуда».

В целом же предыдущий год Сафиуллин охарактеризовал как продуктивный. «Нами было раскрыто и выявлено порядка 3,5 тысяч преступлений, достаточно серьезные ущербы, в целом порядка 3 миллиардов рублей — это ущерб Республики Татарстан» — заметил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Возмещенный ущерб, по его словам, также составил почти 3 млрд. рублей. Углубляясь в детали, докладчик рассказал, что в финансово-кредитной сфере было выявлено 554 преступления с суммой ущерба в 2,738 млрд. рублей, еще 635 выявленных преступлений его подчиненные зафиксировали в сфере операций с недвижимостью — на сумму 868 млн. рублей. «К сожалению, все объять невозможно. Где-то и у нас есть свои недоработки, свои недосмотры. Но мы стараемся своевременно на это реагировать и предпринимать те меры, чтобы граждане, коммерческое сообщество чувствовали себя комфортно», — заключил Сафиуллин.

ДЕЛО МУСИНА И «ТФБ ФИНАНС» СЛИВАЮТСЯ?

Напомним, Мусин был задержан и арестован 3 марта — следователи СК ожидали его у трапа самолета, севшего в аэропорту «Казань». Вечером он был допрошен и доставлен в зал Советского райсуда, который отправил бывшего председателя правления Татфондбанка под арест до 17 апреля. В обвинении, предъявленном Мусину следователями по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), была фабула, представленная СКР по РТ: «28 сентября неустановленные сотрудники ПАО „ТФБ“ в целях незаконного привлечения кредита Банка России и последующего хищения денежных средств предоставили ЦБ РФ заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с ПАО „Нижнекамскнефтехим“ от 16 июня 2016 года». Сумма ущерба по данному эпизоду составляет порядка 3,1 млрд. рублей. Вчера же в Верховном суде РТ проходило апелляционное заседание, на котором защита Мусина оспаривала избранную меру пресечения, впрочем, безуспешно.

Вторая ветвь этого уголовного дела — по факту мошенничества в особо крупном размере в доверительном управлении «ТФБ Финанс» — дала ростки 3 февраля под контролем ГСУ МВД по РТ. На данный момент в деле более 100 пострадавших, а сумма ущерба — более 90 млн. рублей. Сотрудники полиции задержали 5 фигурантов дела: это бывший зампредправления Татфондбанка, ныне вице-президент Промсвязьбанка Сергей Мещанов , его коллега, зам Мусина Вадим Мерзляков , гендиректор ДУ Тимур Вальшин , его заместитель по работе с клиентами Рустем Тимербаев и специалист, отвечавший за торговлю ценными бумагами, Илнар Абдульманов . Все они арестованы и будут находиться в СИЗО до 2 апреля.

Судя по тому, что оперативники УЭБ и ПК сопровождают оба расследования, а по делу Мусина активно участвуют в обнаружении имущества и выявляют новые эпизоды, две ветви дела пошли на сближение и, возможно, скоро будут объединены в одну.

Громкое уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана обрастает новыми эпизодами. Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений. По данным СКР, сейчас выявлен еще целый ряд сомнительных сделок с залогами. В настоящее время возбуждено более двух десятков дел, а предполагаемый ущерб в общей сложности превышает 50 млрд руб. Свою вину Роберт Мусин не признает. В понедельник следственное управление (СУ) СКР по Республике Татарстан сообщило, что в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из основателей и экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.». Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования появились незаконные выводы залогов по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям, а также незаконное получение более 29,3 млрд руб., в числе которых средства, выделенные на оздоровление банка «Советский». ["Наша Версия в Татарстане", 30.06.2017, "Мусин тащил себе у самого себя" : К примеру, осенью 2015 года Татфондбанк выиграл в конкурсе на право санации погибающего АО «Банк Советский». ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев. Получив право принимать решения, он добился выделения «Советскому» целевого кредита на 10 миллиардов рублей от Агентства по страхованию вкладов. Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но - нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже - деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. - Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств - якобы у экс-банкира нашли офшорные компании. Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности - оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего - АСВ - намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при президенте Республики Татарстан». Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге. «При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,- отметили в СУ СКР. Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”»,- сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный имущественный вред». В настоящее время, по данным ведомства, в одно производство объединены в общей сложности 22 уголовных дела, связанных с Робертом Мусиным, ущерб по которым превышает 50 млрд руб. Сам банкир вину не признает. [ИА Regnum, 15.08.2017, "Вексель, с которого всё началось: дело "Татфондбанка" : Договор залога векселя с ООО «ИнтерСтар» был заключён 31 октября 2016 года, а 14 декабря его уже расторгли. Именно эта сделка фигурирует в одном из уголовных дел, возбуждённом в отношении председателя правления «Татфондбанка». По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов. Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. Таким образом, кредитные обязательства оказались ничем не обеспечены. По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИнтерСтар» из Казани официально прекратило свою деятельность 10 мая 2017 года. Компания была создана 9 июля 2010 года. С 2013 года участниками ООО числятся Тимур Камалов и ООО «Старкейс». Его уставной капитал составлял 10,1 тыс. рублей. - Врезка К.ру] Роберт Мусин

06:20 — REGNUM

Имущество бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина пересчитали в рамках иска о личном банкротстве, который 2 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ признал обоснованным. Стали известны подробности того, за счёт какого имущества будет проходить реструктуризация долгов гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Напомним, иск о банкротстве экс-банкира из Казани, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам на более чем два десятка эпизодов, был подан конкурсным управляющим ТФБ ещё 1 августа 2017 года. Сумма претензий превышала 16,79 млн рублей. Рассмотрение иска несколько раз откладывалось, а за это время банкиру успели смягчить меру пресечения — с нахождения в СИЗО на домашний арест.

2 февраля иск был рассмотрен, и суд признал претензии обоснованными. Представитель должника между тем не возражал против заявления, но был против заявленного истцом ходатайства о введении процедуры реализации имущества должника. Долги экс-главы правления ТФБ возникли в виду невыплаты процентов по кредитному договору, подписанному 28 сентября 2015 года.

«Из представленных должником в материалы дела документов усматривается, что должник имеет доход в среднем 242 167 руб. ежемесячно», — отмечается в определении суда.

Кроме дохода, у должника имеются шесть земельных участков площадью от 393 до 1 306 857 кв. м в Зеленодольском и Лаишевском районах Татарии. Кадастровая стоимость самого большого участка в Бишнинском сельском поселении составляет 2,718 млн рублей. Он относится к сельхозземлям и предназначен для сельскохозяйственного производства.

В тех же районах у должника имеются два нежилых здания, а также — мотолодка и прицеп.

Помимо этого, Роберт Мусин является совладельцем семи действующих и ликвидируемых компаний Казани и Набережных Челнов: 19,9% в уставном капитале в ООО «Группа «ДАР», 70% — в ООО «МР Девелопмент», 40% — в ООО «АК ТАШ-ТФБ», 30% — в ООО «Старый приятель», 19% — в ООО «Татсельхозпродукт», 3 810 392 шт. акций — в ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» и 77 847 шт. акций — в ОАО «Галантерея — Ткани».

Единоличным владельцем экс-банкир является ещё для четырёх компаний, в трёх из которых он числится директором: ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р».

В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Татарии отклонил ходатайство о реализации имущества, ввёл в отношении гражданина Мусина процедуру реструктуризации задолженности. Финансовым управляющим при оплате в 25 тыс. рублей назначен Алексей Бобровский . Следующее заседание суда пройдёт 11 июля 2018 года. Определение хоть и исполнено в день принятия, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, который истекает 12 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , финансовые проблемы у крупнейшего банка республики ПАО «Татфондбанк» начались в декабре 2016 года. На тот момент регион имел в нём долю свыше 40%. Уже в марте 2017 года банк из-за снижения нормативов, установленных регулятором, лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом.

К концу декабря 2017 года у ТФБ было свыше 18,4 тыс. кредиторов. Сумма их требований превышала 154,94 млрд рублей.

Следственные органы продолжают расследование уголовных дел, связанных с хищением средств под видом кредитования, а также по мошенническим схемам.

Следом за банкротством ТФБ проблемы начались и у других банков, которые входили в его негласную группу.

История вопроса

ПАО "Татфондбанк" учрёжден в 1994 году рядом ваучерных инвестиционных фондов, до 22 декабря 2015 года носил название ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк „Татфондбанк“. На февраль 2017 года - за месяц до отзыва лицензии - занимал в банковской системе России 42-е место по величине активов и был вторым банком Татарии по этому показателю.

15 декабря 2016 года из-за сложного финансового положения ТФБ регулятор ввёл в нём временную администрацию. Выравнять ситуацию не удалось, и с 3 марта 2017 года у банка отозвали лицензию. 11 апреля он был признан банкротом. С февраля по конец декабря 2017 года по заявлениям Банка России и конкурсного управляющего ТФБ следственными органами были возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств ТФБ под видом выдачи кредитов юрлицам и мены ценных бумаг, злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитам на выпущенные банком облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам. Фигурантом как минимум 20 эпизодов проходит депутат Госсовета Татарии, бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин.

В 2016-2017 годах в Татарии лишились лицензии шесть банков, три из которых взаимосвязаны между собой - "Татфондбанк", "Татагропромбанк", "ИнтехБанк". Также были лишены лицензии и обанкрочены банк "Спурт", "Анкор банк" и небольшой набережночелнинский коммерческий банк "Камский горизонт".

Стало известно, какое именно имущество Советский суд Казани арестовал у экс-председателя Татфондбанка Роберта Мусина по запросу Следственного комитета, об этом сообщает "Реальное время ".

Земельные владения

Было арестовано все имущество Мусина на территории Татарстана — в Казани и пригородных районах: пять земельных участков общей площадью 204,5 га, самый большой (1,3 млн кв. метров) находится в Бишнинском сельском поселении Зеленодольского района, при этом данный участок не был указан в депутатской декларации о доходах.

Также были арестованы владения поменьше - в Лаишевском районе площадью 504,9 тыс. кв. м, в Орловском 200 тыс. кв. м и 33,5 тыс. кв. м — в Песчано-Ковалинском поселениях, в Матюшино владения площадью 390 кв. метров.

В Казани у депутата арестовали квартиру площадью 520,8 кв.метров и нежилое помещение в трехэтажном доме на улице Тельмана около поселка Нефтяников.

Дочери Мусина - Аиде - запретили продавать дом в Зеленодольске, три жилых и одно нежилое помещение по улице Муштари, а также квартиру на проспекте Победы в Казани.

Усадьба и самолет

Отмечается, что загородная усадьба Мусиных площадью 1,38 тыс. кв. м с вертолетной площадкой и собственным парком в Больших Ключах Зеленодольского района, которая находилась в собственности жены банкира Лидии Мусиной, не была арестована - 9 марта этого года спустя 6 дней после ареста мужа Мусина переоформила усадьбу на дочерей Ясмин и Аиду по договору дарения. Кадастровая стоимость участка составляет 14,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у Роберта Мусина был в собственности личный самолет, однако в следствии это опровергли - он был арендованный. Также не были арестованы банковские счета банкира, причина не называется.

По данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.

Сам Мусин заявил о своей невиновности.

В список арестованного имущества Мусина попали пять земельных участков общей площадью 204,5 га в Казани, Бишинском сельском поселении Зеленодольского района, Орловском, Песчано-Ковалинском поселениях Лаишевского района, в Матюшино. Также арестованы квартира площадью 520,8 кв. метров и нежилое помещение, расположенные в трехэтажном доме по ул. Тельмана.

Также на время следствия следователи лишили возможности продать или заложить имущество дочь Мусина - Аиду Мусину . Она владеет домом в Зеленодольске, тремя жилыми и одним нежилым помещением в доме по ул. Муштари, квартирой в доме на пр. Победы и участком в Больших Ключах.

Издание отмечает, что в Больших Ключах расположена загородная усадьба Мусиных. Ранее ее владелицей была жена Мусина - Лидия Мусина . 9 марта 2017 года она переоформила ее на дочерей Аиду и Ясмин по договору дарения. Следствие также наложило арест на имущество лиц, аффилированных с группой ТФБ. У некой Гульназ Адлеровны Мусиной арестовали автомобиль Mazda CX-5, два участка и две квартиры. У бывшего президента ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова арестовали квартиру с парковочным местом по ул. Тельмана и участкок, у его сына Раиля - два дома, три квартиры и два участка. У жены Мингазетдинова - три участка и два дома.

У бывшего заместителя председателя «Татфондбанка» Сергея Гаврилова арестовали Volkswagen Tiguan, у занимающей аналогичную должность Наили Тагировой - две квартиры. На имущество (участок, недостроенный дом и гараж) бывшего председателя правления «Татфондбанка» Марата Загидуллина также наложены обеспечительные меры, сообщает